Start a conversation ↗

الوصف

الاحتيال الداخلي: كشف الأساليب وإجراء التحقيقات وتأمين الأدلة

اكشف حالات الاستيلاء على الأموال المرتكبة من الداخل وأدِر التحقيقات دون إضعاف الأدلة

  • 1 يوم — 7 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • خبير
  • حتى 6 مشاركين

نادراً ما يظهر الاحتيال الداخلي في القوائم المالية. فهو يتخفى في موردين وهميين أو في حوافز تجارية محوّلة عن مسارها أو في موافقات متسامحة. أطر الرقابة موجودة لكنها لا ترفع دائماً الإشارة إلى الانحراف المهم فعلاً، وكثيراً ما تظهر الحالات من خلال بلاغ عن مخالفة أكثر من ظهورها عبر اختبار تدقيقي.

صُمّم هذا البرنامج الذي يمتد يوماً واحداً للمدققين ذوي الخبرة. يتناول أكثر أساليب الاحتيال شيوعاً والاختبارات التي تكشفها وتحليل البيانات في دورتي المشتريات والرواتب، ثم ينتقل إلى إدارة التحقيق: جمع العناصر وإجراء المقابلات وتأمين الأدلة وإبلاغ هيئات الحوكمة.

أهداف التعلّم

  • تحديد أساليب الاحتيال الداخلي الخاصة بكل دورة إدارية
  • بناء اختبارات تدقيق موجّهة نحو الكشف لا نحو الامتثال فقط
  • استخدام البيانات المحاسبية لإبراز الانحرافات الدالة
  • إجراء مقابلة تحقيقية دون الإضرار بالقضية
  • تأمين جمع الأدلة مع احترام حقوق الأفراد
  • إبلاغ النتائج إلى هيئات الحوكمة وصياغة التدابير التصحيحية

ما الذي يميّز هذا البرنامج

تُفكَّك أساليب الاحتيال انطلاقاً من ترتيبات وقعت فعلاً في شركات
يبني كل مشارك اختبارات الكشف الخاصة به على دورة يقوم بتدقيقها
تُمارَس تقنيات المقابلة عبر تمثيل الأدوار مع تغذية راجعة فردية

البرنامج

1أساليب الاحتيال الداخلي

فهم كيفية تنظيم عمليات الاستيلاء على الأموال

  • الاحتيال في دورة المشتريات والموردون الوهميون
  • الاستيلاء على الأموال عبر الرواتب ومطالبات المصروفات
  • التلاعب بالقوائم المالية وقيود إقفال الفترة
  • التواطؤ مع أطراف خارجية وتجاوز تفويض الصلاحيات
  • الإشارات الضعيفة ودوافع السلوك الاحتيالي

2الكشف وتحليل البيانات

جعل البيانات الإدارية تتحدث

  • اختبارات تدقيق موجّهة نحو الاحتيال دورةً بدورة
  • استعلامات تحليلية على قواعد بيانات الموردين والرواتب
  • المطابقة المتقاطعة للبيانات المرجعية وكشف التكرارات
  • التعامل مع التنبيهات الواردة عبر قنوات الإبلاغ عن المخالفات

3إدارة التحقيق الداخلي

إثبات الوقائع دون إضعاف القضية

  • تحديد نطاق المهمة وتشكيل فريق التحقيق
  • جمع الأدلة والحفاظ عليها
  • الإعداد للمقابلات وإجراؤها
  • إعداد التقرير وإبلاغ هيئات الحوكمة
  • الإجراءات التأديبية اللاحقة وتدابير المعالجة

لمن هذا البرنامج

المدققون الداخليون · مسؤولو الرقابة الداخلية · مديرو الامتثال (Compliance) · المديرون الماليون ومسؤولو الرقابة الإدارية.

المتطلبات المسبقة

ممارسة حالية للتدقيق الداخلي أو الرقابة الداخلية داخل إحدى المؤسسات.

المواعيد والمواقع

24 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.