Start a conversation ↗

الوصف

قانون المشتقات المالية: التعاقد وتأطير المعاملات وتأمينها

تأمين معاملات المشتقات المالية قانونيًا، من الاتفاقية الإطارية وصولًا إلى إدارة الضمانات (Collateral)

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • متقدم
  • حتى 6 مشاركين

تُحسم معاملة المشتقات المالية في الوثائق التعاقدية بقدر ما تُحسم في السوق. فالاتفاقية الإطارية (Master Agreement) وملاحقها هي التي تحدد معالجة الضمانات وحالات الإخلال. وعندما يتعثر أحد الأطراف المقابلة، أو عندما تتركز المراجعة على دقة التأكيدات (Confirmations)، تصبح الصياغة الفضفاضة مكلفة للمستشار القانوني وللمكتب الوسيط (Middle Office) على حد سواء.

تربط هذه الصيغة القصيرة بين قانون العقود المالية وواقع عمليات ما بعد التداول (Post-Trade). ستستعرض بنية الاتفاقية الإطارية وملاحقها، ثم آليات المقاصة الصافية (Netting) وتبادل الضمانات. وتستند التمارين إلى بنود تعاقدية بعد إخفاء هوية أطرافها.

أهداف التعلّم

  • تحديد التكييف القانوني لأبرز أدوات المشتقات المالية
  • وصف بنية الاتفاقية الإطارية (Master Agreement) وملاحقها
  • تحليل بنود الإنهاء المبكر والمقاصة عند الإقفال (Close-Out Netting)
  • تأمين سلسلة تأكيد المعاملات وتسويتها
  • استباق التزامات الإبلاغ (Reporting) المرتبطة بالمعاملات

ما الذي يميّز هذا البرنامج

قراءة موجَّهة لملاحق اتفاقية إطارية بعد إخفاء هوية أطرافها
انتقال منهجي من الصياغة التعاقدية إلى التدفق التشغيلي
قائمة تحقق للرقابة المستندية بنقاط يقظة قابلة للتطبيق فور العودة إلى العمل

البرنامج

1الأدوات والتكييف القانوني

التسمية قبل التعاقد

  • عائلات المشتقات المالية والمنطق الاقتصادي لكل منها
  • التكييف بوصفه عقدًا ماليًا وآثاره القانونية
  • التمييز بين المعاملات المتداولة في الأسواق المنظمة والمعاملات خارج المنصات (OTC)
  • أطراف السلسلة ومسؤوليات كل منهم

2الاتفاقية الإطارية والملاحق

حيث تكمن المخاطر فعليًا

  • بنية الاتفاقية الإطارية وتسلسل أولوية الوثائق
  • حالات الإخلال وظروف الإنهاء المبكر
  • ملحق دعم الائتمان (Credit Support Annex) وإدارة الضمانات
  • التأكيدات وإثبات اتفاق الأطراف

3التنفيذ والمقاصة والامتثال

من العقد إلى التدفق

  • المقاصة المركزية والالتزامات المرتبطة بها
  • طلبات الهامش (Margin Calls) ونزاعات التقييم
  • الإبلاغ عن المعاملات ومسارات التدقيق
  • النزاعات الشائعة ونقاط اليقظة المستندية

لمن هذا البرنامج

المستشارون القانونيون في البنوك وشركات إدارة الأصول، إلى جانب مديري وموظفي المكتب الوسيط (Middle Office) ضمن إدارات العمليات.

المتطلبات المسبقة

يُشترط الإلمام العام بالأدوات المالية ومصطلحات الأسواق.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.