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Description

Contrôles et sanctions anticorruption : prouver son dispositif, répondre et corriger

Se préparer à un contrôle anticorruption en constituant dès aujourd'hui la preuve de son dispositif

  • 1 jour — 7 h
  • Présentiel ou à distance
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Un contrôle anticorruption mené par un régulateur ou un évaluateur externe ne se prépare pas à réception de l'avis. Ce qui est demandé porte sur des travaux déjà réalisés : cartographie des risques et ses mises à jour, évaluation des tiers, contrôles comptables dédiés, formation des populations exposées. Ce qui n'a pas été tracé au fil de l'eau ne peut plus être reconstitué.

Cette formation courte porte sur la démonstration du dispositif et non sur sa conception. Vous identifiez les pièces attendues pour chaque composante, organisez la collecte et la conservation des preuves, préparez les entretiens des dirigeants et des opérationnels puis anticipez les suites d'un contrôle jusqu'à la procédure de sanction.

Objectifs pédagogiques

  • Décrire le déroulement d'un contrôle anticorruption, de la notification à la clôture
  • Identifier les pièces attendues pour chaque composante du dispositif
  • Organiser la collecte et la conservation des preuves au fil de l'eau
  • Préparer les entretiens des dirigeants et des opérationnels
  • Anticiper les suites d'un contrôle et le déroulement d'une procédure de sanction

Les points forts

Un inventaire des preuves à constituer composante par composante
L'auto-évaluation du dossier de preuve de son propre dispositif
Un entretien de contrôle simulé avec un membre de la direction

Programme

1Le contrôle et son déroulement

Ce qui est regardé et comment

  • Déclenchement et périmètre du contrôle
  • Phases de la mission et interlocuteurs sollicités
  • Composantes du dispositif passées en revue
  • Obligations de l'organisation pendant le contrôle

2Constituer le dossier de preuve

Prouver que le dispositif fonctionne

  • Traçabilité de la cartographie des risques et de ses révisions
  • Preuves d'évaluation des tiers et de leur suivi dans le temps
  • Contrôles comptables dédiés et restitution de leurs résultats
  • Suivi des formations des populations exposées
  • Traitement documenté des signalements reçus via le canal d'alerte

3Entretiens et suites du contrôle

Tenir la ligne jusqu'à la clôture

  • Préparation des entretiens de la direction et des opérationnels
  • Réponse au rapport et observations de l'organisation
  • Plan d'action correctif et calendrier de mise en œuvre
  • Déroulement d'une procédure de sanction et voies de recours

Public concerné

Responsables conformité anticorruption, directeurs juridiques, auditeurs internes et membres de la direction générale d'organisations soumises à des obligations anticorruption.

Prérequis

Connaître les composantes d'un dispositif anticorruption et son état de déploiement dans son organisation.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.