Start a conversation ↗

الوصف

منظومة مكافحة غسل الأموال: تقييم المخاطر والكشف والإبلاغ

إدارة منظومة لمكافحة غسل الأموال تكشف فعليًا العمليات غير الاعتيادية

  • 1 يوم — 7 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • متقدم
  • حتى 6 مشاركين

تُشغّل كل جهة خاضعة للرقابة في الإمارات منظومة لمكافحة غسل الأموال، تُنتج تنبيهات وملفات عناية واجبة وتقارير. والسؤال الحقيقي هو مدى فعالية هذه المنظومة: تصنيفات مخاطر تُحدَّث نادرًا، وعناية واجبة تُطبَّق بالشكل نفسه على جميع العملاء، وتنبيهات تُغلق بصورة جماعية.

هذا البرنامج الذي يمتد يومًا واحدًا مُوجَّه للمهنيين العاملين أصلًا في مجال الامتثال. ويعيد النظر في منطق المنظومة بالكامل: تصنيف المخاطر، والعناية الواجبة المتناسبة، والمالك المنفعي، وكشف العمليات غير الاعتيادية، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة. ويعمل المشاركون على ملفات تنبيه واقعية ويُعدّون تقريرًا مُعلَّلًا بالكامل.

أهداف التعلّم

  • بناء تصنيف للمخاطر يتوافق مع النشاط الفعلي للجهة
  • معايرة تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر المحدد
  • تحديد المالك المنفعي لعلاقة عمل مركّبة
  • تحليل تنبيه وتوصيف ما يجعل العملية غير اعتيادية
  • إعداد تقرير عن عملية مشبوهة مدعوم بأدلة قابلة للتحقق
  • تنظيم مسار التدقيق لأعمال العناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات

ما الذي يميّز هذا البرنامج

التنبيهات المستخدمة في ورش العمل تعكس أنماط غسل الأموال الشائعة في المنطقة
إعداد تقرير كامل عن عملية مشبوهة ثم مناقشته نقديًا في الجلسة
إعادة بناء تصنيف المخاطر انطلاقًا من محافظ عملاء المشاركين أنفسهم

البرنامج

1تصنيف المخاطر والعناية الواجبة تجاه العملاء

المعايرة قبل الرقابة

  • بناء تصنيف المخاطر لدى الجهة وتحديثه
  • عوامل المخاطر المرتبطة بالعميل والمنتج وقناة التوزيع
  • تدابير العناية الواجبة المبسّطة والعادية والمعزّزة
  • تحديد المالك المنفعي
  • تحديث المعرفة بعلاقة العمل باستمرار

2كشف العمليات غير الاعتيادية

إبراز الإشارة الصحيحة

  • مخططات غسل الأموال والأنماط المرصودة
  • معايرة سيناريوهات الكشف والحدود المعتمدة
  • معالجة التنبيهات وترتيب أولوياتها
  • التحقيق في ملف وجمع المعلومات الداعمة
  • الاختيار بين إغلاق الملف أو تصعيده

3الإبلاغ عن العمليات المشبوهة والإشراف

تشغيل المنظومة والقدرة على إثباتها

  • معايير الإبلاغ ودور مسؤول الإبلاغ
  • إعداد التقرير وتدعيمه بالأدلة
  • تدابير تجميد الأصول والقيود المطبقة
  • مسار التدقيق لأعمال العناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات
  • الرقابة الداخلية والتحضير لعملية تفتيش رقابية

لمن هذا البرنامج

رؤساء الامتثال ومسؤولو الامتثال ومحللو الامتثال والمراقبون الداخليون ومديرو الفروع والمرشحون لمنصب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO).

المتطلبات المسبقة

تولي مهمة في الامتثال أو الرقابة داخل جهة خاضعة للرقابة.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.