Start a conversation ↗

Description

Dispositif anti-blanchiment : évaluer les risques, détecter et déclarer

Faire vivre un dispositif anti-blanchiment qui détecte réellement les opérations atypiques

  • 1 day — 7 h
  • In-person or virtual
  • Intermediate
  • Up to 6 participants

Aux Émirats arabes unis, chaque entité assujettie exploite un dispositif de lutte anti-blanchiment. Il produit des alertes, des dossiers de vigilance et des déclarations. Reste la question de son efficacité réelle : classification des risques rarement actualisée, vigilance appliquée de façon uniforme à tous les clients, alertes traitées en masse.

Cette journée s'adresse à des professionnels déjà en poste dans la conformité. Elle reprend la logique d'ensemble du dispositif : classification des risques, vigilance proportionnée, bénéficiaire effectif, détection des opérations atypiques et déclaration de soupçon. Les participants instruisent des dossiers d'alerte réalistes et rédigent une déclaration entièrement argumentée.

Learning objectives

  • Construire une classification des risques alignée sur l'activité réelle de l'entité
  • Calibrer les mesures de vigilance selon le niveau de risque identifié
  • Identifier le bénéficiaire effectif d'une relation d'affaires complexe
  • Analyser une alerte et caractériser l'atypisme d'une opération
  • Rédiger une déclaration de soupçon étayée par des éléments vérifiables
  • Organiser la piste d'audit des diligences et la conservation des pièces

What makes this programme different

Les alertes travaillées en atelier reprennent des schémas de blanchiment couramment observés dans la région
Une déclaration de soupçon complète est rédigée puis critiquée en séance
La classification des risques est retravaillée sur les portefeuilles clients des participants

Programme

1Classification des risques et vigilance à l'égard de la clientèle

Proportionner avant de contrôler

  • Construction et actualisation de la classification des risques de l'entité
  • Facteurs de risque liés au client, au produit et au canal de distribution
  • Mesures de vigilance simplifiées, standard et renforcées
  • Identification du bénéficiaire effectif
  • Actualisation de la connaissance de la relation d'affaires

2Détection des opérations atypiques

Faire remonter le bon signal

  • Schémas de blanchiment et typologies observées
  • Paramétrage des scénarios de détection et des seuils
  • Traitement et hiérarchisation des alertes
  • Instruction d'un dossier et recherche d'éléments complémentaires
  • Décision de classement ou d'escalade

3Déclaration de soupçon et pilotage du dispositif

Tenir le dispositif et pouvoir le prouver

  • Critères de déclaration et rôle du correspondant déclarant
  • Rédaction et argumentation de la déclaration
  • Mesures de gel des avoirs et restrictions applicables
  • Piste d'audit des diligences et conservation des pièces
  • Contrôle interne et préparation d'une inspection du régulateur

Who is it for

Responsables conformité, chargés de conformité, analystes conformité, contrôleurs internes, responsables d'agence et correspondants déclarants (MLRO).

Prerequisites

Occuper une fonction de conformité ou de contrôle au sein d'une entité assujettie.

Dates & locations

36 scheduled dates between novembre 2026 and décembre 2027. Seats are confirmed in the order enquiries are received.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

None of these dates suit you? We open additional sessions on request, and any programme can be run privately for your team.

Practical details

Before the programme
Online positioning questionnaire. Your development objectives are shared with the trainer, who tailors the practical case studies to your context.
Teaching methods
Theoretical input, workshops and practical case studies. Digital course materials and method sheets provided.
Assessment
Multiple-choice tests and role-play exercises. Assessment of learning at the start and end of the programme, with immediate and 60-day follow-up evaluations.
After the programme
One year of access to the e-learning platform. Self-assessment of the skills acquired and a 30-day follow-up session with your trainer.
How to register
Registration online or on the basis of a quotation.
Lead time
11 working days after confirmation of registration.
Accessibility
Accessible to people of determination. Contact our accessibility coordinator to design a suitable solution: contact@mpf-academy.ae
Start dates
Rolling intake: in addition to the scheduled sessions, this programme can start on request.