Start a conversation ↗

الوصف

الالتزام المصرفي ومكافحة الجرائم المالية: الكشف والتتبع والإبلاغ

قيادة منظومة مكافحة الجرائم المالية وإثبات فاعليتها أمام الجهة الرقابية

  • 1 يوم — 7 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • خبير
  • حتى 6 مشاركين

لم تعد مكافحة الجرائم المالية تُقاس بوجود الإجراءات، بل بالقدرة على إثبات أن المنظومة تكشف فعلاً ما صُممت لكشفه. فإغلاق التنبيهات بعد المواعيد المحددة، وعدم تحديث ملفات مخاطر العملاء، وضعف معايرة أدوات الفحص (Screening) تبقى من أكثر الملاحظات تكرارًا خلال المراجعات الرقابية.

يركّز هذا البرنامج القصير لمستوى الخبير على قيادة المنظومة: الاتساق بين تصنيف المخاطر وقدرات الكشف، وجودة بيانات العملاء، ومعايرة سيناريوهات مراقبة العمليات، ومعالجة التنبيهات والإبلاغ، ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والجهة الرقابية.

أهداف التعلّم

  • مواءمة تصنيف المخاطر مع منظومة الكشف
  • تقييم جودة بيانات العملاء التي تغذّي نظام المراقبة
  • معايرة قواعد الفحص (Screening) وسيناريوهات مراقبة العمليات
  • تنظيم معالجة التنبيهات وتتبع القرارات
  • بناء التقارير الموجهة للإدارة التنفيذية والجهة الرقابية

ما الذي يميّز هذا البرنامج

مراجعة نقدية لتصنيف المخاطر مقارنةً بسيناريوهات الكشف المعمول بها
تمرين على معايرة السيناريوهات انطلاقًا من أحجام التنبيهات ومدى ملاءمتها
نموذج لوحة معلومات لمكافحة الجرائم المالية مصمم للإدارة التنفيذية

البرنامج

1من المخاطر إلى المنظومة

ضمان تماسك السلسلة من أولها إلى آخرها

  • تصنيف المخاطر وتقسيم العملاء إلى فئات
  • العناية الواجبة عند فتح العلاقة وطوال مدتها
  • الاتساق بين المخاطر المحددة وسيناريوهات الكشف
  • الحوكمة وتوزيع المسؤوليات بين خطوط الدفاع

2الكشف ومعالجة التنبيهات

المعايرة بدلاً من الاستيعاب

  • الفحص مقابل قوائم الجزاءات وتدابير تجميد الأصول
  • مراقبة العمليات وضبط معايير السيناريوهات
  • جودة بيانات العملاء وأثرها على الكشف
  • معالجة التنبيهات وتوثيق مبررات قرارات الإغلاق
  • الإبلاغ عن العمليات المشبوهة والمتابعة الداخلية

3القيادة ورفع التقارير

إثبات فاعلية المنظومة

  • المؤشرات الرئيسية لقيادة مكافحة الجرائم المالية
  • الرقابة المستمرة وخطط المعالجة التصحيحية
  • التحضير لعملية تفتيش داخلية أو خارجية
  • رفع التقارير إلى الإدارة التنفيذية والجهة الرقابية

لمن هذا البرنامج

مسؤولو الالتزام ومكافحة الجرائم المالية · مديرو المخاطر ومسؤولو الرقابة المستمرة في البنوك وشركات إدارة الأصول العاملة في الإمارات العربية المتحدة.

المتطلبات المسبقة

تولي مهمة في الالتزام أو الرقابة والإلمام بالتزامات العناية الواجبة تجاه العملاء.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.