Start a conversation ↗

الوصف

التعلّم الإلكتروني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: التحديد والمراقبة والإبلاغ في شهر واحد

برنامج إلكتروني قصير لبناء الممارسات الأساسية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتوقعة من كل موظف في القطاع المصرفي

  • 0.43 أيام — 3 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • أساسي
  • حتى 6 مشاركين

تنطبق التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل موظف على تواصل مع العملاء، وليس على وظيفة الامتثال (Compliance) وحدها. فإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل، واليقظة المبنية على المخاطر، وكشف العمليات غير الاعتيادية، ورفع الاشتباه إلى الجهة المختصة، تشكّل سلسلة تكفي فيها حلقة ضعيفة واحدة لتعريض المؤسسة للمساءلة.

يمنح هذا البرنامج الإلكتروني، المتاح لمدة شهر واحد، الممارسات المتوقعة: تحديد هوية العميل والتحقق منها، وتكييف مستوى اليقظة مع درجة المخاطر، ورصد العمليات غير الاعتيادية، ومعرفة الجهة التي يُرفع إليها الاشتباه. وقد صُمّمت الصيغة المكثفة للموظفين الذين يحتاجون إلى بناء كفاءتهم بسرعة.

أهداف التعلّم

  • تحديد التزامات العناية الواجبة المنطبقة على مهامك
  • التحقق من هوية العميل والمالك المنتفع
  • تكييف مستوى اليقظة مع درجة المخاطر القائمة
  • رصد عملية غير اعتيادية داخل نطاق نشاطك
  • رفع الاشتباه عبر القناة الداخلية المعتمدة

ما الذي يميّز هذا البرنامج

برنامج إلكتروني يُستكمل وفق وتيرتك الخاصة خلال شهر واحد
حالات من عمل الفروع وإدارة الحسابات مع تحليل وتعليق
التحقق من المعرفة المكتسبة في كل مرحلة من البرنامج

البرنامج

1اعرف عميلك (Know Your Customer)

تبدأ اليقظة عند فتح العلاقة

  • تحديد هوية العميل والتحقق منها
  • تحديد المالك المنتفع
  • جمع المعلومات وتحديثها
  • العملاء ذوو المخاطر الخاصة

2ممارسة اليقظة المستمرة

مواءمة الجهد مع درجة المخاطر

  • النهج المبني على المخاطر ومستويات اليقظة
  • مراقبة العمليات والتحركات المالية
  • رصد العمليات غير الاعتيادية
  • الحفاظ على تحديث ملف العميل

3التعامل مع الاشتباه

ارفع الأمر بدلاً من أن تقرر بمفردك

  • التمييز بين المخالفة البسيطة والاشتباه
  • قناة الإبلاغ الداخلي
  • دور مسؤول الإبلاغ وجهة التواصل المعيَّنة
  • سرية الإجراء تجاه العميل

لمن هذا البرنامج

موظفو البنوك والمؤسسات المالية الذين هم على تواصل مع العملاء، وكذلك الموظفون الجدد الذين يحتاجون إلى بناء كفاءتهم بسرعة.

المتطلبات المسبقة

لا توجد متطلبات مسبقة

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.