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Description

LCB-FT en e-learning : identifier, surveiller et déclarer en un mois

Un parcours en ligne court pour acquérir les réflexes LCB-FT attendus de tout collaborateur bancaire

  • 0,43 jours — 3 h
  • Présentiel ou à distance
  • Fondamental
  • Jusqu’à 6 participants

Les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'imposent à tout collaborateur en relation avec la clientèle, et pas seulement à la fonction conformité. Connaissance du client, vigilance proportionnée au risque, détection des opérations inhabituelles et remontée du soupçon forment une chaîne où un seul maillon faible suffit à mettre l'établissement en défaut.

Ce parcours e-learning, accessible pendant un mois, installe les réflexes attendus : identifier et vérifier le client, moduler la vigilance selon le niveau de risque, repérer les opérations atypiques et savoir à qui remonter un soupçon. Le format express s'adresse aux collaborateurs qui doivent se mettre à niveau rapidement.

Objectifs pédagogiques

  • Identifier les obligations de vigilance applicables à son poste
  • Vérifier l'identité du client et de son bénéficiaire effectif
  • Adapter le niveau de vigilance au risque présenté
  • Repérer une opération atypique dans son activité
  • Remonter un soupçon par le circuit interne prévu

Les points forts

Un parcours en ligne suivi à son rythme pendant un mois
Des situations d'agence et de gestion de compte analysées et commentées
Une validation des acquis à chaque étape du parcours

Programme

1Connaître son client

La vigilance commence à l'entrée en relation

  • Identification et vérification du client
  • Identification du bénéficiaire effectif
  • Recueil et mise à jour des informations
  • Clients présentant un risque particulier

2Exercer une vigilance continue

Proportionner l'effort au risque

  • Approche par les risques et niveaux de vigilance
  • Suivi des opérations et des flux
  • Repérage des opérations atypiques
  • Actualisation du dossier client

3Traiter le soupçon

Remonter plutôt que trancher seul

  • Distinguer une simple anomalie d'un soupçon
  • Circuit interne de remontée
  • Rôle du déclarant et du correspondant désigné
  • Confidentialité de la démarche vis-à-vis du client

Public concerné

Collaborateurs des banques et institutions financières en relation avec la clientèle, ainsi que nouveaux entrants devant se mettre à niveau.

Prérequis

Aucun prérequis

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.