Start a conversation ↗

الوصف

الالتزام في قطاع التأمين: رسم خرائط المخاطر وتنفيذ الرقابة وإعداد التقارير

هيكلة وظيفة الالتزام (Compliance) في شركة التأمين وإثبات فعالية الإطار الرقابي أمام الجهة الرقابية

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • خبير
  • حتى 6 مشاركين

داخل شركة التأمين، يغطي الالتزام (Compliance) مجالاً واسعاً: واجب تقديم المشورة وملاءمة المنتج للعميل، والإشراف على المنتجات وحوكمتها، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية البيانات الشخصية، ومعالجة الشكاوى، والتوزيع عبر الوسطاء. وعلى مسؤول الالتزام أن يتعامل مع هذه المجالات كافة بموارد محدودة، دون أن يتحول إلى وظيفة رقابة داخلية ثانية أو مجرد جهة لصياغة الإجراءات.

يومان لبناء خريطة لمخاطر عدم الالتزام الخاصة بأنشطة التأمين، وتصميم خطة رقابة متناسبة مع المخاطر المحددة، وتنظيم إعداد التقارير للإدارة التنفيذية وهيئات الحوكمة. يعمل المشاركون على عملياتهم الفعلية ويخرجون بخطة رقابة مُهيكلة.

أهداف التعلّم

  • رسم خريطة مخاطر عدم الالتزام الخاصة بأنشطة التأمين
  • بناء خطة رقابة متناسبة مع المخاطر المحددة
  • مراقبة الالتزام بواجب تقديم المشورة وملاءمة المنتج وكذلك حوكمة المنتجات
  • تنظيم الإشراف على شبكات التوزيع والوسطاء
  • إعداد التقارير عن الإطار الرقابي للإدارة التنفيذية وهيئات الحوكمة

ما الذي يميّز هذا البرنامج

تُبنى خريطة المخاطر على العمليات الفعلية التي يقدمها المشاركون
تُختبر ضوابط واجب تقديم المشورة على ملفات اكتتاب مجهولة الهوية
تُصاغ خطة رقابة سنوية بحلول نهاية الجلسة

البرنامج

1نطاق وظيفة الالتزام وموقعها التنظيمي

نطاق واسع بموارد محدودة

  • تحديد المجال الذي تغطيه وظيفة الالتزام
  • توضيح التفاعل بين الالتزام والرقابة الداخلية والتدقيق وإدارة المخاطر
  • تحديد موقع الوظيفة تجاه الإدارة العليا ومجلس الإدارة
  • تحديد قنوات التصعيد والإبلاغ عن المخالفات

2رسم خريطة مخاطر عدم الالتزام

ترتيب الأولويات قبل الرقابة

  • تحديد العمليات المعرضة للمخاطر من الاكتتاب حتى تسوية المطالبات
  • تقييم احتمالية المخاطر المحددة وشدة أثرها
  • تحديد ترتيبات الرقابة والتخفيف القائمة
  • ترتيب المخاطر المتبقية حسب الأهمية

3الرقابة على أنشطة التأمين

التحقق من الممارسة الفعلية

  • مراقبة إمكانية تتبع التزامات تقديم المشورة وملاءمة المنتج
  • مراجعة حوكمة المنتجات وترتيبات الإشراف عليها
  • اختبار ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • فحص معالجة الشكاوى ومدد الاستجابة

4التوزيع وإعداد التقارير والحوكمة

إعداد التقارير وقيادة الإجراءات التصحيحية

  • تنظيم الإشراف على الوسطاء والوكلاء المعتمدين
  • متابعة خطط المعالجة حتى إغلاقها
  • بناء تقارير واضحة للإدارة التنفيذية
  • التحضير للتعامل مع الجهة الرقابية

لمن هذا البرنامج

مسؤولو الالتزام (Compliance) · مسؤولو الرقابة الداخلية · المستشارون القانونيون الداخليون وكبار التنفيذيين في شركات التأمين والتكافل · شركات إعادة التأمين · مديرو المطالبات من الأطراف الثالثة والوسطاء العاملون في الإمارات ومنطقة الخليج.

المتطلبات المسبقة

تولي مهام في الالتزام أو الرقابة أو الشؤون القانونية داخل شركة تأمين أو وسيط تأمين.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.